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Money laundering
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1.
洗钱
已借8次.
订购中
著者:
橘玲
出版社:
中信出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书 , 索书号:
I313.45/47-18
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2.
洗钱规模及洗钱影响与我国反洗钱对策研究
订购中
著者:
梅德祥
出版社:
经济科学出版社
出版日期: 2017
文献类型:
图书 , 索书号:
D924.334/48-23
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3.
洗钱:刑事侦查员指南:a guide for criminal investigators
已借2次.
订购中
著者:
马丁格
出版社:
中国人民公安大学出版社
出版日期: 2019
文献类型:
图书 , 索书号:
D971.243/77-14
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4.
内幕交易与洗钱:欧盟的法律与实践:in the EU law and regulation
订购中
著者:
亚历山大
出版社:
法律出版社
出版日期: 2011.4
文献类型:
图书 , 索书号:
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内容简介
著者简介
5.
防止洗钱及恐怖融资:银行监管实用指南:a practical guide for bank supervisors
已借1次.
订购中
著者:
沙塔内
出版社:
中国金融出版社
出版日期: 2010
文献类型:
图书 , 索书号:
F830.2/39-44
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内容简介
著者简介
6.
内幕交易与洗钱:欧盟的法律与实践:law and regulation
订购中
著者:
亚历山大
出版社:
法律出版社
出版日期: 2011
文献类型:
图书 , 索书号:
D950.228/10-72
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内容简介
著者简介
7.
金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析
订购中
著者:
冯怡
出版社:
中国商业出版社
出版日期: 2020
文献类型:
图书 , 索书号:
F832.3
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内容简介
著者简介
8.
恐怖主义势力的筹资、洗钱及避税手段:部分国家及地区金融情报机构运行情况调研:examining the performance of financial intelligence units
已借2次.
订购中
著者:
德索萨
出版社:
中国人民公安大学出版社
出版日期: 2020
文献类型:
图书 , 索书号:
D815.5/24-44
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内容简介
著者简介
9.
制裁和反洗钱合规风险应对
订购中
著者:
孟刚
出版社:
中国金融出版社
出版日期: 2021
文献类型:
图书 , 索书号:
F115/17-72
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内容简介
著者简介
10.
国外反洗钱法律法规汇编
订购中
著者:
郭建安
出版社:
法律出版社
出版日期: 2004
文献类型:
图书 , 索书号:
1
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